Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми положениями правил, описанных ниже, и передает свое согласие на их выполнение :
1.Cервис обмена титульных знаков (cleanbtc.ru) работает в рамках международных правил противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Сервис, сотрудники и администрация не несут ответственность за потерю средств или иной ущерб, полученный Заявителем путем передачи 3-им лицам или скрытого участия их в обмене.
3. Основные пункты этих правил включают в себя положения, согласно которым сервис не работает и отказывает в работе лицам, совершающим обмен в незаконных целях.
4. Сервис предостерегает, что не имеет возможность быть применен для легализации валютных средств, приобретенных криминальным путём, финансирования терроризма, афер любого характера, а еще от применения сервиса для приобретения запрещённых законом товаров и услуг.
5. Сервис сотрудничает с правоохранительными органами, судебными органами, и сообщает Заявителю, что в случае запроса предоставит все данные по обмену, а так же окажет полное содействие в расследовании происхождения любых поступаемых средств.
6. Для предотвращения действий преступного характера сервис ставит некоторые условия ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
6.1 Отправителем и получателем Платежа по Заявке является один человек. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
6.2Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть действующими и полностью достоверными.
6.3 Запрещается создание Заявок с с помощью прокси-серверов или иного рода анонимного подключенияк Интернет.
При возникновении обоснованных сомнений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых иных криминальных финансовых махинаций , администрация имеет право:
— Остановить обменные процедуры с Заявителем;
— Запросить у Заявителя подтверждающие личность документы;
— Запросить любую информацию касательно передаваемых сервису средств;
— Сервис не работает с любого рода криптоактивами как-либо связанными с высокорискованными активами ;
В случае остановки обмена вашей криптовалюты на этапе AML проверки , сервис оставляет за собой возможность остановить обмен , удержать средства для полного уточнения происхождения передаваемых в сервис финансов и в случае подтверждения информации о причастности к незаконной деятельности удержать криптовалюту клиента.
7. Сервис отказывается от юридической ответственности за участие его в финансовых операциях, связанными с легализацией валютных средств, приобретенных криминальным путём, финансированием терроризма, афер любого характера, а еще от применения сервиса для приобретения запрещённых законом товаров и услуг, но дополнительно обязуется оказать поддержку в расследовании и совершать необходимые проверки для устранения возможности подобного рода ситуация.